Herramienta diagnóstica · Luzark
Ocho preguntas. Cuatro minutos. Una evaluación orientativa del estado de su programa LC/FT/FPADM frente a los estándares de la LOCDOFT y el GAFI.
Esta herramienta genera una orientación diagnóstica indicativa. No constituye una evaluación formal ni sustituye una consultoría profesional de cumplimiento.
Por qué importa
El incumplimiento en materia LC/FT/FPADM no es solo un riesgo regulatorio: es un riesgo reputacional, comercial e incluso penal para los directivos. Estas tres realidades definen el entorno.
Inmobiliarias, abogados, notarios, contadores, comerciantes de metales y piedras preciosas, agentes aduanales y otras actividades están sujetas bajo la LOCDOFT a obligaciones de prevención idénticas en su estructura a las de las entidades financieras.
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene facultades de supervisión directa sobre actividades y profesiones no financieras designadas. Un programa inexistente o desactualizado genera responsabilidad institucional y personal de los directivos responsables.
Las instituciones financieras internacionales y los corresponsales bancarios solicitan con creciente frecuencia evidencia del programa AML como condición para mantener o iniciar relaciones. La falta de documentación puede costar una cuenta o un contrato.
Evaluador de preparación LC/FT/FPADM
Diagnóstico formal Luzark
Esta herramienta ofrece una orientación rápida. El diagnóstico formal de Luzark evalúa diez áreas críticas y treinta y un controles específicos, con sesión de presentación de resultados y mapa de acción priorizado.
La sesión inicial de diagnóstico es gratuita y sin compromiso. Un especialista de la firma revisa el perfil antes de iniciar la evaluación formal.
Solicitar diagnóstico formalAlcance del diagnóstico formal
Evaluación de 10 áreas críticas y 31 controles específicos bajo LOCDOFT, GAFI/FATF, ONCDOFT y Circular UNIF-DG-DSU-001125.
Entregable
Informe de brechas con mapa de acción priorizado, plazos de implementación y responsables sugeridos. Presentación directa a la dirección.
Para quién aplica
Toda organización sujeta a la LOCDOFT como APNFD: inmobiliarias, firmas de abogados, contadores, comerciantes de metales y piedras preciosas, agentes aduanales y más.