Soluciones · Luzark
Además de sus áreas de práctica, Luzark desarrolla soluciones concretas para necesidades documentales, de cumplimiento y de verificación que responden a situaciones recurrentes del mercado venezolano.
Producto Luzark
Contratos privados con folio único, aceptación trazable, hash documental y certificación integrada. La inteligencia está en la prueba, no en la ejecución.
Solución 01 · Disponible
La LOCDOFT sujeta a un amplio conjunto de actividades y profesiones a obligaciones de cumplimiento. ¿Está su organización preparada?
La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT) sujeta a un amplio espectro de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFDs) a obligaciones de prevención de lavado de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM): empresas y corredores inmobiliarios, abogados y notarios, contadores públicos y auditores, comerciantes de metales y piedras preciosas, comerciantes de obras de arte y antigüedades, establecimientos de juegos de azar, agentes aduanales, proveedores de servicios a personas jurídicas y administradores de activos de terceros.
La mayoría de estas organizaciones no tiene un programa de cumplimiento estructurado — y eso es un riesgo regulatorio e institucional real.
El diagnóstico Luzark evalúa el estado actual del programa de cumplimiento de la organización, identifica brechas respecto a los requisitos de la UNIF y produce un mapa de acción priorizado para cerrarlas.
Solicitar diagnósticoQué entrega Luzark
Para quién aplica
Solución 02 · En desarrollo
La evidencia vale lo que vale su organización.
Los mandatos de cumplimiento, auditoría y debida diligencia generan documentación que debe ser organizada, conservada y recuperable. La ausencia de un sistema de gestión documental convierte la evidencia en un activo invisible — presente pero inútil cuando se necesita.
Luzark desarrolla estructuras de gestión documental adaptadas al tipo de mandato: expedientes de clientes identificación del cliente, archivos de due diligence, evidencia de auditoría y repositorios de contratos verificables. Estos sistemas se implementan como parte de mandatos específicos, no como plataforma autónoma en esta etapa.
Consultar disponibilidadComponentes disponibles por mandato
Nota sobre disponibilidad
Estos componentes están disponibles como parte de mandatos de cumplimiento o auditoría. No están disponibles como producto autónomo en esta etapa de desarrollo de la firma.
Solución 03 · En desarrollo
El entorno regulatorio no es estático. Los que lo leen primero tienen ventaja.
Las organizaciones que operan en Venezuela necesitan monitorear cambios normativos, nuevas obligaciones sectoriales, actualizaciones del régimen de sanciones y decisiones regulatorias que afectan su actividad. Luzark desarrolla reportes periódicos de inteligencia regulatoria para organizaciones con exposición al mercado venezolano.
Adicionalmente, Luzark elabora matrices de riesgo sectoriales que permiten a las organizaciones identificar su exposición a riesgos de cumplimiento, tributarios o de privacidad según el sector y jurisdicción en que operan.
Consultar disponibilidadProductos en desarrollo
Nota sobre disponibilidad
Estos reportes están en fase de diseño y producción. Si su organización tiene interés en recibirlos cuando estén disponibles, regístrese en la lista de espera.
Luzark · Soluciones
Cuéntenos su contexto y le indicamos cuál de nuestras soluciones corresponde — o si la situación requiere una combinación de nuestras áreas de práctica.
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